HisDoc.ru - История в документах России - старинные бумаги, фотографии, открытки, письма
История России в документах

Акционерное общество "Кавказская нефтяная компания" (Pétroles Caucasiens, Société Anonyme), безноминальная учредительская акция на предъявителя, Антверпен, 6 ноября 1920 года.

Просмотров: 20
Бельгия.
Акционерное общество "Кавказская нефтяная компания",
Учрежденное актом, составленным в присутствии мэтра Ксавьера Гейсенса, нотариуса в Антверпене, 6 ноября 1920 года за № 11569.
Правление Общества: Антверпен.
Основной капитал: 2000000 франков,
разделенный на 8000 обыкновенных акций, в 250 франков каждая, имеющих номера от 1 до 8000.
Кроме того выпущено 6000 безноминальных учредительских акций.
Учредительская акция № 4690.
Директор.
Директор.
Извлечение из Устава.
Глава первая. - Наименование, место пребывания Правления, цель, время деятельности.
Статья 1. Настоящим учреждается Акционерное общество "Кавказская нефтяная компания".
Статья 2. Правление общества располагается в Антверпене; при этом имеется в виду антверпенская агломерация.
Место пребывания Правления может быть изменено простым решением общего собрания.
Статья 3. Общество имеет целю ведение, как в своих интересах, так и в интересах третьих лиц, коммерческих, финансовых, производственных, транспортных операций, прямо или опосредованно относящихся к нефтяной промышленности.
В этих видах Общество может покупать, продавать или арендовать нефтеносные участки, производить на них зондирование, бурение скважин и исследования, строить на них любые сооружения, необходимые для добычи, очистки и первичной переработки нефти, покупать и/или продавать любое оборудование, необходимое для ее транспортировки, как по речным,так и другим путем. Иными словами, Общество вправе производить любые действия, имеющие какое-либо отношение к добычи нефти и производству нефтепродуктов.
Общество может иметь интересы, вплоть до полной или частичной переуступки, в делах любых обществ, ассоциаций или предприятий, сфера деятельности которых
прямо или косвенно связана с деятельностью Общества, или способна внести положительные изменения в его производственные и торговые операции. В некоторых случаях Общество может сливаться с такими компаниями.
Статья 4. Общество образовано на период в тридцать лет, считая с даты основания.
Этот период может быть увеличен или уменьшен.
Общество имеет право принимать на себя обязательства, распространяющиеся на срок, более длительный, чем определенный в этой статье.
Elle peut être prolongée successivement ou dissoute anticipativement.
Глава вторая. - Основной капитал, акции.
Статья 5. Основной капитал определяется суммой вы два миллиона франков, разделенных на восемь тысяч обыкновенных акций, в 250 франков каждая.
Кроме того выпущено шесть тысяч безноминальных учредительских акций, количество которых ни в каком случае не может быть увеличено, даже при изменении устава.
Эти безноминальные учредительские акции поступают в распоряжение первого состава правления Общества,которое поступает с ними в соответствии с особыми договоренностями.
Глава третья. - Правление, Наблюдательный совет.
Статья 12. Деятельностью Общества руководите правление, имеющее в своем составе не менее трех членов, ассоциированных или нет, на срок, не превышающий шести лет. Члены правления назначаются общим собранием акционеров и им же отзываются.
Члены первого состава правления Общества покинут свои посты после общего собрания тысяча девятьсот двадцать пятого года, на котором произойдут перевыборы правления. Члены правления, не вошедшие в новый его состав, не теряют права быть вновь избранными в состав правления.
Статья 21. За деятельностью общества осуществляет надзор комиссар или коллегия нескольких комиссаров, ассоциированных или нет, назначаемых на срок,не превышающий шести лет, общим собранием акционеров, которое определяет их количество и имеет право их отзыва.
Члены первого состава коллегии комиссаров покинут свои посты после общего собрания тысяча девятьсот двадцать пятого года, на котором произойдут их перевыборы.
Глава пятая. -Общие собрания.
Статья 25. Регулярно созываемые общие собрания представляют интересы всего количества акционеров.
Общее собрание наделяется самыми широкими правами по ведению деятельности в интересах Общества.
Общее собрание имеет право вносить изменения в устав Общества без права изменения основной цели Общества.
Решения общего собрания обязательны для всех акционеров, в том числе для отсутствующих и на нем и несогласных.
Статья 26. Очередные общие собрания происходят в последний вторник мая месяца каждого года в Антверпене или его пригородах, в правлении общества или в местах,указанных в объявлении о созыве собрания.
Правление или коллегия комиссаров имеют право созывать чрезвычайные общие собрания столько раз, сколько это будет необходимо в интересах Общества.
Чрезвычайные общие собрания также происходят в Антверпене или его пригородах, в правлении общества или в местах,указанных в объявлении о созыве собрания.
Глава пятая. - Инвентаризация, баланс, распределение прибылей, запасный капитал.
Статья 34. Тридцать первого декабря каждого года правление проводит инвентаризацию движимого и недвижимого имущества Общества, его долгов и обязательств, активов и пассивов.
Очередное общее собрание принимает баланс и счет прибылей и убытков. После принятия баланса собрание особым голосованием собрание высказывается за признание удовлетворительной работы правления и коллегии комиссаров.
Статья 35. Остаток за вычетом всех издержек, общих расходов и необходимых амортизационных отчислений,составляет чистую прибыль Общества.
Из этой прибыли ежегодно отчисляется не менее пяти процентов на формирование запасного капитала компании.
Когда объем запасного капитала достигнет одной десятой основного капитала, эти отчисления перестанут быть обязательными.
Из оставшейся суммы выплачивается:
Первый дивиденд в семь процентов на выплаченную часть акций.
Из остатка:
а) пятнадцать процентов на содержание правления и коллегии комиссаров, причем содержание комиссара составляет одну треть от содержания члена правления.
б) Сорок два с половиной процента на обыкновенные акции.
в) Сорок два с половиной процента на безноминальные учредительские акции.
Однако по предложению правления общее собрание может постановить, что весь этот остаток или часть его может быть направлен на создание или усиление специального резервного фонда, или на какие-либо иные цели, определенные общим собранием.
Глава шестая. - Прекращение деятельности, ликвидация.
Статья 38. В случае прекращения деятельности Общества общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию, определяет ее полномочия и назначает способ ликвидации и долю в общем имуществе, фиксированную или нет, которую получают ликвидаторы.
По этому вопросу общее собрание имеет самые широкие полномочия.
После уплаты по всем долгам и обязательствам Общества, а также причитающегося возмещения по выплаченным, полностью или частично,акциям, остаток распределяется следующим образом:
Пятьдесят процентов на обыкновенные акции.
Пятьдесят процентов на безноминальные учредительские акции.
Акционерное общество "Кавказская нефтяная компания".
Правление Общества: Антверпен.
Основной капитал: 2000000 франков.
Талон безноминальной учредительской акции № 4690.
По предъявлении настоящего талона в 1941 году
будет выдан новый купонный лист.
Акционерное общество "Кавказская нефтяная компания".
Безноминальная учредительская акция № 4690.
1 купон на получение дивиденда за операционный 1921 год,
уплачиваемый в Брюсселе или в Антверпене.
Купоны со 2 по 20.Оригинальный текст
Belgique.
Pétroles Caucasiens,
Société Anonyme
Constituée par acte passé par devant Mtre Xavier Gheysens, notaire à Anvers, du 6 novembre 1920 sous le No 11569.
Siège Social: Anvers.
Capital Social: 2.000.000 Francs
divisé en 8000 Actions de Capital de 250 Francs chacune, numérotées de 1 à 8000.
Il est créé en outre 6000 parts de fondateur sans désignation de valeur.
Part de fondateur No 4690.
Un Administrateur.
Un Administrateur.
Extrait des Statuts.
Chapitre I-er. - Dénomination, siège, objet et durée.
Art.1-er. - Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination Pétrole Caucasiens, Société anonyme.
Art. 2. Le siège social de la Société est à Anvers; cette dénomination comprend l'agglomération anversoise.
Le siège social pourra être déplacé par simple décision du conseil d'administration.
Art. 3. - La Société a pour objet de traiter, tant pour elle-même que pour compte de tiers, toutes opérations commerciales, financières, industrielles et de transport se rattachat directement ou indirectement à l'industrie des pétroles.
A cet effet, elle peut acheter, vendre ou affermer tous terrains pétrolifères, les exploiter, y faire tous sondages, forages et recherches, y construire toutes installations nécessaires à l'extraction du pétrole et à sa distillation et son raffinage, acheter et/ou vendre tout le matériel nécessare à son transport tant par voie fluviale qu'autrement. En un mot, elle peut faire tout ce qui se rattachе d'une manière quelconque à l'industrie du pétrole et de ses dérivés.
Elle peut s'intéresser de n'importe quelle manière, même par voie de cession totale ou partielle, dans toutes sociétés, associations, ou entreprises dont l'objet se rattache directement ou indirectement à l'une ou l'autre brance de son industrie ou de son commerce ou susceptibles de favoriser et de développer son propre commerce ou sa propre industrie. Elle peut se fusionner avec elles.
Art. 4. - La Société est constituée pour une durée de trente ans, prenant cours à dater des présents.
Elle peut être prolongée successivement ou dissoute anticipativement.
Elle pourra prendre des engagements pour un terme dépassant sa durée.
Chapitre II. - Capital social, actions.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux millions de francs représenté par huit mille actions de deux cent cinquantes francs chacune.
Il a été créé en outre six mille parts de fondateur, au porteur, dont le nombre ne pourra jamais être augmenté, même par voie de changement aux status.
Ces parts de fondateur seront mises à la dispositions du premier conseil d'administration, qui en disposera suivant ses conventions particulières.
Chapitre III. - Administration, surveillance.
Art. 12. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut exéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires et toujours revocables par elle.
Les premiers administrateurs restent en fonction jusqu'après l'assemblée générale de mil neuf cent vingt-six, laquelle procédera à leur réélection et, s'il ya lieu, à leur remplacement; les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 21. Les opérations de la société sont surveillées par un commissaire ou un collège de plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leur nombre et toujours révocables par elle.
Les premiers commissaires restent en fonctions jusqu'après l'assemblée générale de mil neuf cent vingt-six, laquelle procédera à leur réélection et, s'il ya lieu, à leur remplacement.
Chapitre IV. - Assemblés générales.
Art. 25. L'assemblée générale des actionnaires, réguliérement constituée, represente l'universalité des propriétaires d'actions.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Elle a le droit d'apporter des modifications aux statuts, mais sans pouvoir changer l'objet essentiel de la société.
Les décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
Art. 26. L'assemblé générale ordinaire se réunit de plein droit le dernier mardi du mois de mai de chaque année à Anvers ou dans ses faubourgs, au siège social ou en tout autre endroit désigné dans les convocations.
Le conseil d'administration ou le collège de commissaires peuvemt convoquer des assemblées générales extraordinaires autant de fois que l'intérêt social l'exige.
Les assemblées générales extraordinaires se tiennent également à Anvers ou dans ses faubourgs, au siège social ou en tout autre endroit désigné dans les convocations.
Chapitre V. - Inventaire, bilan, répartition, réserve.
Art. 34. Il est dressé par les soins du conseil d'admirations le trente et un décembre de chaque année un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et de toutes dettes, actives et passives, de la société.
L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption du bilan et du compte des profits et pertes. Elle se prononce après l'adoption du bilan, par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaires.
Art. 35. L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice, il sera prélevé annuellement cinq pour cent au moins affectés à la formation d'un fond de réserve légale.
Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, ce prélèvement cessera d'être obligatoire.
Le restant servira à payer:
Un premier dividende de sept pour cent aus actions sur le montant dont elles se trouvent libérées.
Du solde: a) quinze pour cent au conseil d'administration et au collège des commissaires de telle sorte qu'un commissaire reçoive le tiers de la part d'un administrateur.
b) Quarante-deux et demi pour cent aux actions de capital.
c) Quarante-deux et demi pour cent aux parts de fondateur.
Toutefois, sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale pourra décider que tout ou partie de ce solde sera affectué à la création ou à l'allimentation d'un fonds de réserve extraordinaire ou de prévision dans les conditions que cette assemblée déterminera.
Chapitre VI. - Dissolution, liquidation.
Art. 38. En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale des actionnaires désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs povoirs et fixera le mode de liquidation et les émoluments fixes et/ou variables des liquidateurs.
Elle aura à cette fin les droits les plus étendus.
Après le payment de toutes dettes et charges de la société, ainsi que le remboursement aux actions du montant dont se trouvent libérées, le solde de la liquidation sera réparti comme suit:
Cinquante pour cent aux actions de capital.
Cinquante pour cent aux parts de fondateur.
Pétroles Caucasiens,
Société Anonyme.
Siège Social: Anvers.
Capital Social: 2.000.000 Francs
Talon
Part de fondateur No 4690.
Contre remise du présent Talon
il sera délivré en 1941 une nouvelle feuille de coupons.
Pétroles Caucasiens,
Société Anonyme
Part de fondateur No 4690.
1 Coupon de dividende de l'exercice 1921 payable à Bruxelles et à Anvers.
Coupons de dividende Nos 2 - 20.Адаптированный текст
Комментарии:

Нет комментариев

Оставить комментарий:

Ваше имя:

Электронная почта (не публикуется):

Сообщение: